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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2
发表于:2019-09-01 02:58 来源:阿诚 分享至:

  

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会决定召开2019年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  股普通股。兹全权委托先生(女士)(身份证号码: )代表本公司(本人)出席2019年9月17日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,详情请见公司2019年8月28日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(的公告。

  网络投票时间:2019年9月16日-2019年9月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

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  2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  于股权登记日2019年9月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

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  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362454”,投票简称为“松芝投票”。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  2、会议的召集人:公司第四届董事会。公司第四届董事会第十九次会议通过提请召开2019年第一次

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电线、会议联系方式: